四川男子邓智天被判13年!成立智天公司销售原始股吸金10亿

2021年3月3日 0 By jhcl2021

2019年12月31日,罗甸县人民法院对智天公司特大案进行了一审宣判。四川省广元市苍溪县男子邓智天等五名被告人分别获刑,并处罚金。其中,判处邓智天有期徒刑13年,并处罚金1000万元。

经审理查明,2015年8月24日,邓智天伙同冯文秀、吴开明在四川成都注册成立四川智天金融服务外包有限公司(智天金融公司)。智天金融公司在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌,取得展示代码,并在香港举行了挂牌敲钟仪式后,对外谎称将于2019年9月在美国上市,并组织被告人冯文秀、邓萍、石某武、王某惠、吴某明等人开始以挂牌上市为名,虚构盈利前景,向不特定人员公开销售智天公司股权,并在销售过程中逐步发展为“代持股”、“分红股”等销售模式。

被发展人员通过报单等方式购买股权并缴纳费用后,就可利用微信群、朋友圈以及当面相传等多种方式向好友以及身边的熟人宣传、推广销售智天公司的股权。发展下线人数与销售金额达到一定数量,可组建团队成为团队长,团队长可获得整个团队销售股权金额一定比例的返利。

为了宣传造势,扩大影响,吸引大量人员购买智天公司的股权。邓智天组织、策划吴开明等人先后组织、策划在成都召开“世界金融大会”、在美国纳斯达克大屏登广告等活动,同时安排人员通过签订宣传合同、协议等形式在报刊、网络虚假宣传公司实力和神化邓智天个人及智天公司,鼓吹公司会在美国纳斯达克上市前景,同时安排人员不断在微信发放鼓吹公司实力的相关图片、文字等进行虚假宣传,使得该组织不断发展,迅速壮大。

邓智天采用收取现金、其名下团队长帮其支付费用、其名下收入等多种方式收取销售股权资金,其中销售股权收入的50%以上由邓智天支配控制,剩余50%或不足50%部分的股权销售款用于支付各层级的返利。

冯文秀是智天公司股东之一,后被邓智天安排并负责智天公司的财务及税务申报。2017年4月任中国商企联盟执行总裁,并开始组织团队销售智天公司股权。同时从邓智天处得到50%的股权销售金的返点奖励。

冯文秀在智天公司成都办公地点负责自己团队会员管理与股权销售,通过对前来考察公司的人员、来电咨询公司的人员予以回复发展下线人员,并通过宣传等方式神化邓智天及智天公司,鼓吹公司在美国纳斯达克上市前景,发展了以重庆王某波、辽宁贾某萍、山西赵某燕、黑龙江李某等人为团队长的下线团队,并给予每个团队长销售股权总金额的10%到45%的返点奖励。

2016年7月,邓萍通过用古玩向邓智天置换智天公司股权后,加入智天公司,按照邓智天安排积极协助该公司办理股权转让、人员接待及公司日常运行管理等事宜,并以拉人头发展人员购买公司股权,从下线人员缴纳购买股权的费用中牟取非法利益的方式在四川成都大肆销售智天公司股权。因业绩突出于2018年6月被聘为公司副总裁。

其下线逐步形成以贵州王国惠、浙江刘某锋、上海李某、四川卿某福、河北张某艳、上海宋某奇、四川李某楠、浙江蔡某珍、辽宁岳某等人为大团队长的下线团队,以各团队销售股权总金额的10%到43%给每个团队长进行返点奖励。

2017年12月,石某武通过刘某英介绍加入智天公司,因业绩突被聘为公司副总裁,转为邓智天直接下线。石某武通过搭建微信群,利用微信语音、图片等方式虚假宣传公司实力和神化邓智天,虚构、夸大经营及投资盈利前景,掩饰返利真实来源,实质以高额推荐奖、团队奖等为诱饵,先后在沈阳、北京通过网络大肆在全国各地发展下线,销售智天公司股权,先后从刘某英、邓某天处得到股权销售金的返点奖励。

逐步形成以贵州王某惠、山东周某敏、辽宁吕某军、辽宁王某华、山东单某静、辽宁孙某娟等人为团队长的下线团队,并以各团队销售股权总金额的10%到35%给每个团队长进行返点奖励。

2018年2月,王某惠在微信好友的发展下购买“智天金融”股权成为石某武的下线,同时取得销售公司股权的资格。因其业绩突出,于2018年3月被聘为智天公司区域经理,于2018年7月被聘为世界金融联盟副总裁、智天公司市场部副部长。

2018年9月8日,因其认为在石某武处报单常出现漏单以及返利较低,王某惠经与邓智天、邓萍协商后,从石某武下线团队长转为邓萍下线团队长。王某惠通过建立微信群拉人进群、在群内发放宣传视频、语音以及当面介绍等方式向微信好友以及身边熟人、朋友宣传智天公司虚假实力和神化邓智天,销售智天股权。

当被发展人购买公司股权后,王某惠便通过微信报单或通知上线通过快递方式将《股权证》《股权委托代持协议》邮寄给被发展人,或直接由王某惠自行安排人员填写空白股权证再邮寄给被发展人。

王某惠通过该种方式,在罗甸县辖区内辖区外发展多名下线及团队长。王某惠从石某武、邓某处获得10%到40%返点奖励,王某惠给下线%返点奖励。

截止案发前,该组织通过大团队带小团队的运作模式对加入会员进行定级、分层实施管理,在贵州、四川、福建、辽宁、山东、江苏、湖北、上海、浙江等全国多个省、市、县发展会员人数达117102人,销售股权资金总额达10亿元以上。

其中,冯文秀发展下线亿余元;邓萍发展下线亿余元;石某武发展下线亿余元;王某惠发展下线万余元。

案发后,公安机关查封邓智天、冯文秀、王某惠房屋各一套,邓萍、徐涛、徐婷婷43套商铺、房屋、车位,扣押资金3.4326亿余元、汽车五辆以及电脑、手机等一大批涉案物品。

2019年11月23日,罗甸县检察院以组织、领导活动罪,对被告人邓智天、冯文秀、邓萍、石某武、王某惠提起公诉。12月17日、18日、31日期,罗甸县对该案公开开庭进行了审理。

12月31日,罗甸县法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度,依照相关法律的规定,以组织、领导活动罪,分别判处邓智天、冯文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑,并处罚金1000万元到30万元不等。[此文来源于蜀都汇生活原创]